木林森(002745) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

具体内容详见同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资购买股权的公 告》。 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"或"木林森"）第五届董事会第十 九次会议于2025年7月4日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会 议通知于2025年6月27日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕 先生主持，监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人，实 际出席董事6人，其中出席现场会议董事4人，以通讯表决方式参会董事2名；会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事 经认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于对外投资购买股权的议案》 同 意 公 司 下 属 子 公 司 LEDVANCE GmbH 以 自 有 资 金 或 自 筹 资 金 255,779,569.46元购买普瑞 ...