浩洋股份(300833) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-037 广州市浩洋电子股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 经全体董事审议，同意选举产生公司第四届董事会专门委员会委员及主任委 员，具体组成情况如下： 审计委员会由董事蒋伟权先生、独立董事王艳女士、独立董事丁晓明先生 3 人组成，其中独立董事王艳女士为主任委员。 一、董事会会议召开情况 广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日在 公司会议室以现场方式召开第四届董事会第一次会议，经全体与会董事一致同意 豁免本次会议通知期限，会议通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式发出，会议由 全体董事共同推举的蒋伟楷先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广州市浩洋电子股份有限 ...