英 力 特(000635) - 第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-043 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4.本次会议由董事长田少平先生主持，部分高级管理人员列席。 5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订< 宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司内部审计管理规定》刊载于同日 巨潮资讯网。 2.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增<宁夏 英力特化工股份有限公司市值管理制度>的议案》。 《宁夏英力特化工股份有限公司市值管理制度》刊载于同日巨潮 资讯网。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十九次会议通知于2025年6月13日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事发出。 2.本次会议于 2025 年 7 月 4 日 ...