浩洋股份(300833) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300833 证券简称：浩洋股份 公告编号：2025-038 广州市浩洋电子股份有限公司 关于董事会完成换届及聘任公司高级管理人员的公告 董事长：蒋伟楷先生 非独立董事：蒋伟权先生、劳杰伟先生、陈嘉仪女士 独立董事：王艳女士、杨雄文先生、丁晓明先生 公司第四届董事会任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事 总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资 格已经深圳证券交易所审核无异议。 二、 公司第四届董事会各专门委员会委员选举情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。 董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下： 审计委员会由董事长蒋伟权先生、独立董事王艳女士、独立董事丁晓明先生 3 人组成，其中独立董事王艳女士为主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市浩洋电子股份有限公 ...