ST任子行(300311) - 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告

证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-018 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2025 年 7 月 4 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的议案》； 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司治 理结构，董事会同意公司根据相关法律、行政法规、规范性文件的最新修订和更 新情况，结合公司实际情况，不再设置监事会、监事 ...