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中环海陆(301040) - 第四届董事会第十次会议决议公告

本次会议由董事长吴剑先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"公 司法")《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件以及《张家港中环海陆高端装备股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定, 结合公司实际情 况,公司监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司对《公司章程》及部分制 度进行了修改。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码:301040 | 证券简称:中环海陆 公告编号:2025-043 | | --- | --- ...