ST任子行(300311) - 关于董事会换届选举的公告

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董 事 3 名、独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。 证券代码：300311 证券简称：ST 任子行 公告编号：2025-020 任子行网络技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《任子行网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事 会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 7 月 4 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意 提名景晓军先生、沈智杰先生、林飞先生为第六届董事会非独立董事候 ...