中环海陆(301040) - 关于修改《公司章程》及部分制度的公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于修改《公司章程》及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及部分制度 的议案》，其中《关于修改<公司章程>的议案》已经公司 2025 年 7 月 4 召开的 第四届监事会第八次会议审议通过。现将具体情况公告如下： 一、修改《公司章程》及部分制度的整体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件 的最新规定，公司拟对以下制度进行修改： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东会审议 | | --- | --- ...