亚光科技(300123) - 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2025-042 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、《第五届董事会第二十九次会议决议》 2、《第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议》 特此公告。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 内容：结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名、 薪酬与考核委员会任职资格审查，董事会同意聘任李基先生为公司副总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关 于聘任公司副总经理的公告》。 本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第二十九 次会议通知于 2025 年 7 月 6 日以电子邮件形式送达给全体董事 ...