耐普矿机(300818) - 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-076 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开 的第五届董事会第二十七次会议决议，定于 2025 年 7 月 10 日（星期四）在公司召 开 2025 年第二次临时股东会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使 股东会表决权，完善本次股东会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如下。 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00 开始 ...