浙江新能(600032) - 浙江新能第二届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2025-025 浙江省新能源投资集团股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十七次会议于 2025 年 7 月 7 日上午以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以邮件形式通知全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于取消监事会及修改<公司章程>的议案》 为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条 款的一致性，公司结合实际情况并参考《公司章程》的修订情况，对以下治理制 度进行修订： | 序号 | 制度名称 | 备注 | 是否需股东大会 ...