菱电电控(688667) - 菱电电控第四届董事会第二次会议决议公告

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"）第四 届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 2 日以电子邮件方式发出，于 2025 年 7 月 7 日 在武汉市东西湖区清水路特 8 号公司一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次 应出席会议的董事人数为 7 人，实际到会人数为 7 人。会议由公司董事长王和平先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集与召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。经与会董事审议表决， 形成的会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2023 年 6 月 27 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以实施权益分 派股权登记日登记的总股本 51,812, ...