迈普医学(301033) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2025-043 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》及《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十一次会议于 2025 年 7 月 7 日上午 10:30 以现场的方式 在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。会议应参与 表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由董事长袁玉宇先 生召集并主持，公司全体董事出席了会议，全体高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 ...