永安行(603776) - 永安行：2025年第二次临时股东大会会议文件

永安行科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议文件 2025 年 7 月 16 日 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务， 自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股 东及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2025 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于第五届董事会独立董事薪酬的议案 5 | | 议案二：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 6 | | 议案三：关于补选第五届董事会独立董事的议案 8 | 永安行科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议文件 永安行科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特 制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行： 一、股 ...