中岩大地(003001) - 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十四次会议于2025年7月7日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于2025年7 月4日通过电话或短信的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（全体董事以通讯方式出席会议），会议由副董事长吴剑波主持， 公司全体监事、高管列席会议。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-058 北京中岩大地科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会审议。 律师事务所对此事项出具了法律意见书。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，公司董事牛辉先生属于2024年股 票期权激励计划对象，作为关联董事对本议案回避表决。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整公司2024年股票期权激励计划数量及 ...