惠达卫浴(603385) - 2025年第一次临时股东会会议资料

2025年第一次临时股东会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年七月 1 / 12 2025年第一次临时股东会会议资料 目录 | 2025年第一次临时股东会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2025年第一次临时股东会会议须知 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 10 | | 议案五：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 11 | | 议案六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 12 | 2 / 12 2025年第一次临时股东会会议资料 惠达卫浴股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程 一、会议召开的基本情况 （一）会议类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）会议召开时间、地点 现场会议时间：2025年7月16日下午14:30 现场会议地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 ...