中胤时尚(300901) - 浙江中胤时尚股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年7月修订）

浙江中胤时尚股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 1 第一条 为规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙 江中胤时尚股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，是公司 与深圳证券交易所的指定联络人，对董事会负责。董事会秘书应当 遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负 有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一） 《公司法》第 178 条规定的任何一种情形； （二） 最近三年内受到中国证监会行政处罚的； （三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期 ...