丰光精密(430510) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：430510 证券简称：丰光精密 公告编号：2025-060 青岛丰光精密机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日青岛丰光精密机械 股份有限公司（以下简称"公司"）以书面方式向各位董事发出召开董事会 会议的通知。 5、会议主持人：会议由董事长李军先生主持。 6、会议列席人员：全体监事、高级管理人员。 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。 二、议案审议情况 根据相关法律法规和规范性文件等有关规定，公司拟聘任徐继平女士为公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发 布的《证券事务代表任命公告》（公告编 ...