富士达(835640) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2025-047 3.会议召开方式：通讯方式 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文先生 鉴于公司经营发展及规范运作需要，为进一步强化公司信息披露、投资者关系 管理及公司治理相关工作，拟聘任聂晗女士为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行职责，任职期限自第八届董事会第十一次会议审议通过之日起至第八 届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www. bse.cn/）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-048）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...