前进科技(873679) - 第四届董事会第一次会议决议公告

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 5 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-056 浙江前进暖通科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的 董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会选举产 生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， ...