苏轴股份(430418) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

苏州轴承厂股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司行政大楼三楼第一会议室 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2025-049 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式送达各位董事。 5.会议主持人：董事长张文华先生 6.会议列席人员：全体监事和全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《董事会议事 规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》等法律法规和规范性 ...