同力股份(834599) - 第五届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 24 日以电话方式发出 陕西同力重工股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>》的议案; 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会 行使。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将严格 按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能， ...