同力股份(834599) - 董事会议事规则

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-070 陕西同力重工股份有限公司董事会制度 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策流程，确保董事会高效运作和科学决策，特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《陕西同力重工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规、规范性文件规 定，结合本公司实际情况制定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02：修订《陕西同力重工股份有限公司董事会议事规 则》；议案表 ...