同力股份(834599) - 董事会审计委员会制度

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-089 陕西同力重工股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.21：修订《陕西同力重工股份有限公司董事会审计委 员会制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，提升内部控制能力，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《陕西同力重工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制 订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 ...