同力股份(834599) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-077 陕西同力重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.09：修订《陕西同力重工股份有限公司独立董事专门 会议工作制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善陕西同力重工股份有限公司（以下简称公司）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 ...