同力股份(834599) - 董事会秘书制度

证券代码：834599 证券简称：同力股份 公告编号：2025-083 陕西同力重工股份有限公司董事会秘书制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 陕西同力重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开 第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15：修订《陕西同力重工股份有限公司对外投资管理 制度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次修订后经董事会审议通过后生效，无须提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 陕西同力重工股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为规范陕西同力重工股份有限公司(以下简称"公司")行为，明确 董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 ...