前进科技(873679) - 董事会议事规则

浙江前进暖通科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2025-062 浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 5 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 12.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表 决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确浙江前进暖通科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《北京证券交易所股 ...