同力日升(605286) - 同力日升第三届董事会第五次临时会议决议公告

1、审议通过了《关于北京天启鸿源新能源科技有限公司 2022-2024 年度业 绩承诺完成情况的议案》； 证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-029 江苏同力日升机械股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 临时会议于 2025 年 7 月 6 日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列 席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 奖励方案： 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字（2025）01307 号 《关于北京天启鸿源新能源科技有限公司2022-2024年度业绩承诺完成情况的专 项审核报告》，经审计，天启鸿 ...