思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-032 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议 于 2025 年 7 月 8 日（周二）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 3 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 2.审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要，经公司总经 理高笑河先生提名，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会决议聘 任张贤君先生为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至 ...