杭汽轮Ｂ(200771) - 内部控制体系基本规范

证券代码：200771 证券简称：杭汽轮B 公告编号：2025-75 杭州汽轮动力集团股份有限公司 内部控制体系基本规范 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 总 则 第一条 为了推进公司建立健全内部控制体系，提高公司经营管 理水平和风险防范能力，促进公司健康可持续发展，依据国家《会计 法》、《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套 指引、《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设推进内部控制 评价和审计的通知》、《关于加强中央企业内部控制体系建设与监督 工作的实施意见》和其他有关法律法规，结合公司实际，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司及下属控股子公司，公司及下属控股 子公司应当依据本规范建立健全内部控制体系与制度。 第三条 本规范所称内部控制，是由企业董事会、管理层和全体 员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证 企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面 和各项业务环节。公司建立有 ...