菲菱科思(301191) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-041 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第三次会议通知于 2025 年 7 月 3 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于 2025 年 7 月 8 日上午十点在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席会 议的董事 5 名（含委托授权出席），其中独立董事夏永先生因个人原因不能亲自 出席本次会议，授权独立董事游林儒先生代为出席并表决。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分 ...