太极集团(600129) - 太极集团董事会议事规则

重庆太极实业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范重庆太极实业（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效 运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司治理准则（2025 年修正）》《上海证券交 易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作（2025 年 5 月修订）》《重庆太极实业（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（即公司证券与投资 部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任证券与投资部负责人， 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理 日常事务。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、 董事及本规则中涉及的有关人员。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会 ...