上能电气(300827) - 第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-052 上能电气股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议通 知已于 2025 年 7 月 8 日通过电话、微信等方式送达。会议于 2025 年 7 月 8 日在 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董 事会秘书陈运萍列席了本次监事会会议。会议由监事会主席刘德龙先生主持，本 次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议，形成决议如下： 1、逐项审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 议案》 根据《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十 三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律 适用意见第 18 号》 （以下简称"《证券期货法律适用意见第 18 号》 "） 的 相关规定，本次发行董事会决议日前 ...