太极集团(600129) - 太极集团独立董事专门会议议事规则

重庆太极实业（集团）股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆太极实业（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小 股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司治理准则（2025 修正）》 《上市公司独立董事管理办法(2025 修正)》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作(2025 年 5 月修订)》等法律、行 政法规、规范性文件及《重庆太极实业（集团）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《重庆太极实业（集团）股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由 公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所业务规则、《公 司章程》和本议事规则的规定，认真 ...