智新电子(837212) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-037 潍坊智新电子股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议案内容及表决均符合《中华人民 共和国公司法》和《潍坊智新电子股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合 法有效。 3.会议召开方式：现场及通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日以通讯及书面方式 发出 5.会议主持人：赵庆福先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员，公司监事会主席孙庆永先生因 工作原因出差未参加本次会议 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台发布的《证券事务代表任 命公告》。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： （二）会议出 ...