腾亚精工(301125) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-057 一、董事会会议召开情况 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议 案》。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议 通知，第三届董事会第一次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场会议结 合通讯的方式召开。全体董事共同推举孙德斌先生主持本次会议，会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事李天成先生、独立董事王兴松先生以通讯 方式出席了本次会议），全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《南京 腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定， ...