七 匹 狼(002029) - 七匹狼关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-058 福建七匹狼实业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务 代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开 了2025年第一次临时股东大会，选举了8名董事，与职工代表大会选举的1名职 工代表董事组成公司第九届董事会。 2025年7月8日，公司召开第九届董事会第一次会议，选举出公司董事长、 副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员及证券 事务代表。 按照《福建七匹狼实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规 定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。 现将具体情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 （一）董事会选举情况 独立董事：叶少琴女士、吴文华女士、孙传旺先生、焦培先生； 职工代表董事：吴兴群先生。 非独立董事、独立董事和职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期 自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事的任职资格和独立性已经 ...