腾亚精工(301125) - 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

独立董事：冯维波先生、王兴松先生、檀国民先生 公司第三届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大 会选举通过之日起三年。第三届董事会成员简历详见附件。 证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-058 南京腾亚精工科技股份有限公司 关于董事会换届完成并选举董事长、董事会各专门 委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日 召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工代表董事；于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三 届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的 议案》；于 2025 年 7 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的 议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司 ...