展鹏科技(603488) - 展鹏科技股份有限公司董事会秘书工作细则

展鹏科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露该候选人具体情 形、拟聘任该人士的原因以及是否影响公司规范运作： 第一章 总则 第一条 为进一步完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 明确公司董事会秘书的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董 事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； （二）被中国证券监督管理委员 ...