七 匹 狼(002029) - 七匹狼第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号：2025-057 福建七匹狼实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月8日召开 2025年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会。为保证新一届董事会工 作的正常运行，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2025年第 一次临时股东大会选举产生第九届董事会后现场送达全体董事。公司于同日下 午在厦门市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室召开第九届董事 会第一次会议。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，公司高级管理人员列 席了本次会议，经全体董事推选，会议由董事周少雄先生主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 （以下合称"法律法规"）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 1、以9票同意， ...