森鹰窗业(301227) - 2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-062 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司独 立董事董嘉鹏先生主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因 以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由独立 董事董嘉鹏先生主持本次会议）。 1 （4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 2、会议出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第三次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年7月8日（星期二）9:15-9:25，9: ...