陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-027 西安陕鼓动力股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 8 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 7 月 7 日以电子邮件形式和书面形式发给各 位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中 4 人以通讯表决方式出席）。 会议由公司副董事长陈党民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%； 弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。 经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下： 1、审议通过并同意向股东大会提交《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》 根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查 ...