*ST金泰(300225) - 第八届董事会第五十六次（临时）会议决议公告

证券代码：300225 证券简称：*ST金泰 公告编号：2025-056 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十六次（临时）会议的紧急通知， 经全体董事同意豁免本次会议的通知期限。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2025年7月8日上午10:00以现场结合通讯方式召开并表决。非独立董事罗甸先生， 独立董事唐光泽先生以通讯方式出席了会议。 3、本次会议由半数以上董事共同推举董事吴纯超先生主持。本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会近日收到董事长罗甸先生提交的书面《辞职报告》，罗甸先生因 个人原因辞去公司第八届董事会董事长、总裁职务，辞去上述 ...