陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司关于制定并修订相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第九届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于公司制定并修订相关治理制度的议案》，具体情 况如下： 一、制定和修订原因 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件， 同时结合公司实际情况，制定和修订部分治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 4 | 董事会审计委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会提 ...