陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司关于补选第九届董事会非独立董事的公告

公司董事会同意提名任矿先生（简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选 人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 二〇二五年七月九日 - 1 - www.shaangu.com 附件：任矿先生简历 证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2025-028 西安陕鼓动力股份有限公司 关于补选第九届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第九届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会对任矿先生的任职资 格进行了审查，认为任矿先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资 格，符合《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监 会处以证券市场禁入处罚的情形，同意提交公司董 ...