陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年7月修订）

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责并报告工作，主 要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的 薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司薪酬与考核委员会委员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满； （四）法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 ...