陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月修订）

西安陕鼓动力股份有限公司独立董事专门会议工作制度 （2025 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称陕鼓动力或公司）独 立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西 安陕鼓动力股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《西安陕鼓动力股份 有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规和规范性文件，现结合公 司实际，建立独立董事专门会议机制，制定本制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独立 董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事项 进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议，审 议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事能 够充分沟通并表达意见 ...