陕鼓动力(601369) - 西安陕鼓动力股份有限公司董事会议事规则（2025年7月修订）

西安陕鼓动力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法 成立、规范、有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科学决策，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《西 安陕鼓动力股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证 券投资部负责人。 第二章 董事 第九条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过的各项决议，向股东 会负责并报告工作。 第十条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董 事长一名。 第十一条 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委 员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会 成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过 ...