盐 田 港(000088) - 第九届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 8 日下午在深 圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议于 2025 年 6 月 27 日 以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由半数以上 董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出 席董事 9 名。董事钟玉滨先生因公委托董事李安民先生出席会议并代 为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2025-31 深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第九届董事会专门委员会成员如下： 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审 议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司 第九届董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第九届董事 ...