英科医疗(300677) - 第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-095 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案仍需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、逐项审议通过《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》 为全面贯彻落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合 实际经营情况，制定并修订公司相关治理制度。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真或 即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生 召 ...